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Blanqueo capitales
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Hacienda interviene los fideicomisos de CIBanco e Intercam para proteger a los inversores
Los fideicomisos de CIBanco e Intercam han pasado a manos, temporalmente, de Nacional Financiera (Nafin), la banca de desarrollo gubernamental, tras las sanciones...
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Caen dos organizaciones que blanquearon 40 millones de euros con “oro sucio” | España
Atesoraban un millón de euros en lingotes de oro, un gran número de joyas de origen desconocido y gruesos fajos de billetes escondidos...
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Clubs de playa, inmobiliarias y spas: la red de lavado de Los Chapitos en Mazatlán que dirigen un empresario y una maquilladora
Parecían dos jóvenes nadando en éxito. Él, un prometedor empresario con varios negocios inmobiliarios y hoteleros, dedicado a gestionar inversiones en el mundo...
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Localizado un “plan de blanqueo” de 14 millones en el despacho del jefe policial que emparedó una fortuna en su casa | España
Los investigadores encontraron en el despacho de Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la...